Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 22.09.2022

Сообщения канала за 22 сентября 2022 года.
На крупнейшем в России заводе имени Свердлова в Нижегородской области, который производит взрывчатку, началось «самоочищение». За мошенничество в особо крупном размере задержан гендиректор предприятия Юрий Шумский. Он может быть причастен к махинациям в рамках исполнения контрактов. Инициатором привлечения внимания к Шумскому со стороны правоохранительных органов выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Он направлял обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Минобороны. Парламентарий говорил о том, что на заводе не все так чисто с продажами взрывчатых веществ. Особенно это касалось контрактов на поставку в Сербию, Болгарию, Англию и Кипр. Якобы продукция, отправленная в недружественные страны, могла иметь двойное назначение и использоваться в военных целях.По словам Кузнецова, преступная группа действовала на протяжении долгого времени. И действовала она через кипрские и швейцарские компании-посредники, оформленные на гражданина Австрии. И российская взрывчатка могла оказаться в некоторых странах НАТО. Депутат также обвинил нижегородских следователей в бездействии при его обращении по другому делу в отношении предприятия. Кузнецов сообщал, что руководство завода незаконно выводит и обналичивает часть выручки через фирмы-посредники. Последние специально завышали цены на 10%. Региональный арбитражный суд выявил эту схему. Также было подтверждено, что эти посредники платили за отдых высших чинов завода и их семей, за обучение их детей. В возбуждении уголовных дел было отказано. Но и на этом Кузнецов не остановился. Он требовал проверить нарушения Шумским правил вывоза строительных отходов. С его слов, нижегородская прокуратура вроде бы выявила превышение полномочий гендиректором и различные злоупотребления. Только вот руководитель завода снова не был привлечен к ответственности. На самом заводе задержание своего директора никак не комментируют. Говорят, что эта информация не соответствует действительности. Шумский просто находится в командировке. В 2000 году Шумский руководил ЗАО «Трансойлэкспорт». Через год его назначили на должность гендиректора «Сибресурса», а затем работал замом на Московском нефтемаслозаводе. С 2009-го трудится на заводе Свердлова – сначала заместителем, а потом первым замом. Ну а после возглавил предприятие. При Шумском на заводе произошло несколько серьёзных ЧП. В конце августа 2018 года произошел взрыв при подготовке к ликвидации противопехотных мин. Тогда пятеро погибло, ещё четверо получили ранения. А вскоре после инцидента покончил с собой главный технолог предприятия. Ещё несколько взрывов произошли 27 ноября 2021 года, при которых пострадали два человека. Ростехнадзор выявил грубые нарушения промбезопасности и выписал штраф на 750 тысяч рублей. Летом 2022 года начальника цеха Людмилу Кобзеву приговорили к трем годам колонии-поселения. Такое наказание ей выписали за нарушения правил безопасности. Но она пытается обжаловать решение суда.

***

Жители Перми пожаловались в социальных сетях на то, что вынуждены более пяти часов стоять в очереди на приём к врачу в детской поликлинике на улице Щербакова. Все из-за того, что один педиатр обслуживает сразу три участка.К этому привела «эффективная» работа Минстроя и Управления капитального строительства Пермского края. Ещё в январе 2018 года для решения проблемы с очередями в этом районе началось строительство новой детской поликлиники на ул. Социалистическая, 20, но сроки сдачи переносили несколько раз.На объект неоднократно выезжал губернатор Дмитрий Махонин и обещал открыть поликлинику до конца 2020 года, затем в первом квартале 2021 года, далее в первом квартале 2022 года. Летом 2022 года медучреждение всё-таки было сдано в эксплуатацию и поставлено на кадастровый учёт, но для посетителей его до сих пор не открыли.При этом у жителей района, как видно на видеозаписи, существует острая потребность во врачебной помощи уже сейчас.

Об этом сообщает Новости РУ

***

Строительство концессионных школ в ХМАО требует дополнительных финансовых вливаний, в противном случае реализация проектов будет сорвана. Так, на очередном заседании регионального штаба по вопросам капстроя замглавы Сургута Артём Кириленко сообщил о проблемах на стройплощадках в микрорайонах 5А, 38, 34 и 30А. В первых двух объекты требуют увеличения финансирования: в 5А власти ждут принятия региональных нормативно-правовых актов, в 38-м представители компании «Творческие технологии. Сургут» в очередной раз указывают на необходимость проведения повторной экспертизы сметной стоимости.Кроме того, Арбитражный суд Югры регулярно переносит дату первого заседания по искам муниципалитета о расторжении в одностороннем порядке договоров с концессионерами строительства школ в микрорайоне 30А на Университетской и микрорайоне 34 на Маяковского – компаниями «Домтехностиль» и «СтройИнвест». Причиной в данных случаях является невыполнение застройщиками взятых на себя обязательств. Тем не менее, проект «СтройИнвеста» прошел госэкспертизу, но и в этом случае строительство возможно только при увеличении его стоимости.Гендиректором зарегистрированного в подмосковной деревне Ликино ООО «Домтехностиль» является Андрей Козаченко. Связанная с ним фирма «Стройальянс» ранее фигурировала в громком скандале с расторжением концессии на строительство школы в Нижневартовске. Также бизнесмен входит в число бенефициаров московского ООО «Интегралинвест», получившего известность после попыток вмешаться в процедуру конкурса свердловского областного МинЖКХ на право заключения концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса для Екатеринбурга. Соучредителем «Интегралинвеста» выступает также ООО «Хмарин и Партнёры», основной владелец которого Виктор Хмарин известен как «однокурсник Путина».На сколько увеличится стоимость строительства образовательных учреждений в Югре – пока не сообщается. По словам участников рынка, до получения итогов экспертизы цена объекта в микрорайоне 5А выросла с 2,7 млрд до 3,6 млрд рублей; инвестиции в возведение школы в 34 микрорайоне предварительно оцениваются в 3 млрд. В настоящее время курирующий отрасль замгубернатора ХМАО Азат Ислаев не нашел ничего лучшего, как предложить концессионерам приступать к начальным работам в рамках той стоимости, которая указана в подписанных соглашениях.

***

В Казани стартовали судебные слушания по делу о нарушениях при исполнении госконтрактов заместителем главы республиканского МЧС Олега Степущенко. Сообщается, что спасатель помимо казнокрадства рисковал жизнями более 120 тысяч человек. О масштабах преступлений, которые вменяют обвиняемому, говорит и создание целой рабочей группы из четырёх прокуроров, а материалы дела уместились в 30 томов.Самым «тяжеловесным» оказался эпизод с монтажом комплексной системы экстренного оповещения населения в 2013 году. Эти работы, проведенные двумя частными компаниями «Спецлаб-Казань» и «Территория безопасности», были выполнены с грубейшими нарушениями. А Степущенко, по версии следствия, просто закрыл на это глаза. И по факту сама КСЭОН находилась в нерабочем состоянии, хотя должна была обеспечивать круглосуточную работу. Ущерб от таких действий замминистра оценивается почти в 43 миллиона рублей. Обвинение в ходе слушаний озвучило и то, что Степущенко дезорганизовал работу республиканского министерства. От его злоупотреблений полномочиями были поставлены под угрозу жизни более 120 тысяч человек.В прокуратуре считают, что у Степущенко была и личная заинтересованность в сотрудничестве с фирмой «Спецлаб-Казань». В эту контору устроили на работу его сына. Причём когда отпрыск замминистра служил в армии (2013-2014 годы), он продолжал исправно получать зарплату – пенсионные отчисления не прекращали поступать во время его «срочки». Второй раз в противоправных действиях Степущенко уличили за то, что тот заставлял компанию «Территория безопасности» работать бесплатно. Контора выполняла заказ по проведению и настройке прямого канала связи для «Службы 112», подчинённой замминистра. Таким образом, курируемое им подразделение выполняло KPI по оказанию платных услуг, установленные министерством. По другим двум эпизодам подробности будут раскрыты после очередного заседания, намеченного на 23 ноября. Но уже известно, что Степущенко помимо злоупотреблений полномочиями обвиняют в особо крупном мошенничестве и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. По данному делу проходит и ещё один фигурант – бизнесмен из Казани Константин Кабальнов. Силовики говорят, что он некоторое время сотрудничал со Степущенко. Его обвиняют в мошенничестве и подделке документов. Степущенко долгое время служил в МВД и ушел в отставку с должности замглавы полицейского министерства. Причём удостоверение, как положено по закону, он не сдал. Документ нашли при обыске. Вероятно, он не раз использовал «ксиву» в своих интересах. Он также хотел стать начальником Ростехнадзора РТ вместо Бориса Петрова, который попался на особо крупном мошенничестве. Несмотря на годовое расследование в отношении Степущенко, сам он свою вину не признает. Ему вменяют 6 эпизодов преступной деятельности. Суд продлил его домашний арест до 8 декабря. Причём, его отправляли в СИЗО за нарушение правил этой меры ограничения. Правда, республиканский Верховный суд через 12 дней отменил такую меру и отправил обвиняемого домой.

***

Кипрская компания «Ikisis Trading Limited» требует в Арбитражном суде Челябинской области признать недействительным выпуск эмиссионных ценных бумаг 1-01-82126-Н-001D – обыкновенных акций АО «Стил Трейд Компани» из Златоуста. Кроме самого предприятия ответчиком в заявлении указано Уральское главное управление Центробанка, а третьим лицом – зарегистрированная на Сейшелах фирма «Dengton Investments LTD». Ранее АО «Стил Трейд Компани» выступало единственным владельцем обанкротившегося «Златоустовского электрометаллургического завода» (АО «ЗЭМЗ»).В настоящее время «Ikisis Trading Limited» уже является участником судебных разбирательств, в рамках которых АО «Торговый дом Металлургический завод «Красный октябрь» (АО «ТД МЗ КО») настаивает на незаконности договора купли-продажи более 9,7 тыс. обыкновенных акций «Стил Трейд Компани», их списания со счета кипрской компании и зачисления швейцарской «Red October International S.A».Параллельно ФАС России добивается признания недействительной сделкой договора купли-продажи 100% в уставном капитале АО «ЗЭМЗ» и лишении «Стил Трейд Компани» права голоса как акционера предприятия. В этом случае в качестве соответчика в процессе участвует «ТД Металлургический завод «Красный октябрь». В антимонопольном ведомстве заявляют, что действуют с целью «недопущения причинения значительного ущерба РФ, её обороне и безопасности», которые могут стать следствием действий «недобросовестного иностранного инвестора, незаконно контролирующего деятельность стратегического общества «ЗЭМЗ».Известно, что ранее АО «ЗЭМЗ» и АО «Стил Трейд Компани» входили в одну группу с ВМК «Красный октябрь» бизнесмена Дмитрия Герасименко, ставшего фигурантом целого ряда уголовных дел, объявленного в розыск и якобы скрывающегося на Кипре. Сам Герасименко заявлял, что его структуры подверглись рейдерской атаке, вследствие чего он был вынужден уступить контроль над группой бизнесмену Павлу Кротову, считающемуся человеком из близкого окружения Рамзана Кадырова.После введения в отношении «ЗЭМЗ» процедуры наблюдения, было создано ООО «Златоустовский металлургический завод» (ЗМЗ), владельцем которого является московское АО «Развитие промышленности». При этом на сайте предприятия его «контролирующим акционером» назван Павел Кротов. Во всех указанных процессах непосредственное участие принимает «Стил Трейд Компани». В частности, эта структура закрывает многомиллионные долги «ЗЭМЗ» перед УФНС по Челябинской области: в октябре должно состояться очередное заседание по заявлению компании о погашении требований налоговиков в размере 40,4 млн рублей.

***

В Новосибирске отправили под стражу генерального директора производственно-коммерческой фирмы «Агросервис» Сергея Григорьева. По данным источников, бизнесмен может быть причастен к хищению более 20 миллионов рублей при капремонте жилого дома и строительстве детского сада. Известно, что «Агросервис» получил контракт на проведение капремонта многоквартирника в Железнодорожном районе в 2018 году. По документам работы выполнены, а на самом деле ничего сделано не было. В итоге более 14 миллионов бюджетных средств осели в кармане Григорьева. Через год фирма выиграла торги на строительство детского сада в Кировском районе «Лесная сказка» за 38 миллионов рублей. Но и здесь компания не удержалась от аферы и завысила стоимость работ. В итоге присвоила 7,5 миллиона рублей. Кроме завышения стоимости возведения детсада выявились и серьёзные недостатки при строительстве. Причём родители били тревогу ещё после открытия дошкольного учреждения. Но должной реакции со стороны властей и подрядчика не последовало. По данным источников, с первых дней эксплуатации помещения оказалось, что пристройка к детскому саду не прилегает вплотную к основному зданию, там после дождей потоп, а во время морозов все трескается. Помимо этого протекала крыша и кровли крылец, местами на обустроенной территории образовались провалы в земле. Родители пытаются добиться гарантийного ремонта уже несколько лет. Но из множества недоработок «Агросервис» лишь заделал швы в потолках в пяти из двенадцати групп. Люди боятся водить детей в новый, казалось бы, детский сад. Они просто переживают за безопасность своих чад. «Агросервис» была создана 20 лет назад и постоянно выигрывает госконтракты на строительство объектов. Сейчас компания возводит жилой комплекс на улице Степной за более чем 170 миллионов рублей, поликлинику за 664 миллиона, спорткомплекс за 50 миллионов. Источники сообщают, что на счету ПКФ контракты на 15 млрд рублей. Григорьев является также гендиректором ещё одной организации – ООО Специализированный застройщик «Сергиев Пассаж». На детских садах погорел и руководитель управления капитального строительства Новосибирска Константин Головин вместе с директором компании «Масстройэлит» Икметом Тагиевым. Обоих задержали за мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура выявила пропажу почти 7 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Демография». В частности, подрядчик по поддельным документам получил бюджетные деньги за строительство детсада на улице Виктора Шевелева. По факту же работы выполнены не были.

***

Бывший заместитель генпрокурора Александр Буксман, занимавший свой пост в 2006-2021 гг., неожиданно оказался замешан в истории с пропажей векселей управления федерального казначейства РФ на 70 млрд рублей, фигурировавших в одном из уголовных дел в качестве вещдока. Ранее Буксман курировал управление по надзору за исполнением федерального законодательства, информационно-аналитическое управление, статистику и управление по противодействию коррупции. Также он отвечал за контроль над прокуратурой Байконура и взаимодействие с Администрацией Президента.Кроме того, первый зам генпрокурора был главой аттестационной комиссии, то есть, фактически заведовал кадрами Генпрокуратуры. Считается, что именно по его инициативе в 2014 году был смещен с должности прокурора Ленобласти Герман Штадлер, кресло которого занял чересчур дотошный Станислав Иванов, начавший решать вопросы с лесами, карьерами и озерами региона. Итогом стало возбуждение в отношении Иванова уголовного дела: его заподозрили в получении взяток с цеховиков. Материалы доследственной проверки были переданы находившемуся в Петербурге Виктору Гриню – заместителю бывшего в то время генпрокурором Юрия Чайки, после чего документы больше никто не видел. В итоге дело всё-таки было возбуждено по личной инициативе главы Следкома Александра Бастрыкина.По одной из версий, Иванов должен был сменить в должности прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко, находившегося в опале у Чайки. Для выяснения обстановки в северную столицу спецбортом ведомства прилетал Буксман. Но вскоре у Иванова обнаружили острый лейкоз, а затем он скончался. Основой для «дела цеховиков» стало расследование экономического преступления, проводившееся Главным следственным управлением ГУ МВД, которым на тот момент руководил генерал Александр Романов. Не исключено, что именно эта активность способствовала его назначению в 2016 году на пост замминистра внутренних дел и начальника Следственного департамента МВД России.После отставки Герман Штадлер получил должность ректора Санкт-Петербургского института генеральной прокуратуры. Однако и здесь ему пришлось снова столкнуться с Буксманом, который лоббировал назначение на этот пост своей супруги Оксаны Капинус, у которой в то время начались проблемы в московском Университете Прокуратуры РФ. Тем не менее, в октябре 2019 года новым ректором Санкт-Петербургского института стал бывший омский прокурор Анастас Спиридонов. Что касается Капинус, то она ушла из Университета Прокуратуры РФ в минувшем мае.

***

Довольно необычный скандал развернулся в МВД по Республике Башкортостан. Трое полицейских сдали почти 2 тысячи уголовных дел в макулатуру. При этом выручка от сделки составила 7 тысяч рублей. Теперь изобретательным стражам порядка грозит увольнение со службы и привлечение к ответственности в рамках существующего законодательства. Возможно, этот случай остался бы незамеченным, если бы не внимательные таможенники на российско-узбекской границе. Грузовик досматривали в Оренбургской области на погранпункте «Сагарчин». Сотрудники обнаружили в прицепе 1956 спрессованных томов уголовных дел. В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что документы принадлежали третьему отделу полиции Уфы. По данным источников, часть «макулатурных» дел уже числилась как уничтоженная, другая должна была ещё храниться в архивах. Но полицейские решили по-своему распорядиться их судьбой. Интересно, что компанию «Экология РБ» никак не смутило то, что она приняла на утилизацию такие бумаги. Она спокойно отправила её в Узбекистан на переработку. В МВД Башкирии оперативно провели служебную проверку по данному случаю. Оказалось, что в июле один из офицеров из числа руководства следственного подразделения поручил двум сотрудникам тыла ликвидировать архивные дела. Но, как это часто бывает, не проследил за исполнением своего поручения. Согласно материалам проверки, следователь допустил нарушение порядка уничтожения уголовных дел с истекшим сроком давности. В полицейском главке республики уже отрапортовали, что как только пройдёт полное разбирательство в данном деле, всех троих причастных уволят со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам. А дальше им может грозить и другая ответственность в рамках закона.Башкирские полицейские, причём и высокопоставленные, периодически попадаются на противозаконных действиях. Журналисты даже окрестили тамошний главк «министерством громких скандалов». За крышевание предпринимателей был задержан замначальника полиции МВД РБ Андрей Москвитин. Вместе с ним по делу проходит его сослуживец Михаил Поливин. В злоупотреблениях должностными полномочиями был уличен начальник следственного управления республиканского министерства Ильнур Гумеров. По делу о взятках проходил подполковник полиции Ильдус Шайбаков. Он подался в бега после того, как не смог объяснить, откуда у него в собственности имущество на 44 миллиона рублей. В 2018 году среди местных полицейских был всплеск суицидов. Руководство списало это все на семейные проблемы подчинённых, хотя последние говорили о невыносимых условиях службы. Источники сообщают, что МВД РБ «расцвело» после того, как его возглавил Роман Деев.

***

Российского бизнесмена, который ранее владел тольяттинским холдингом «Автотрейд» Владимира Яркина, освободили от уголовного преследования. При этом ему обеспечено право на реабилитацию. Он был одним из тех, кто входил в так называемый «список Титова» или «лондонский список» – перечень отечественных коммерсантов, скрывшихся заграницей. Предпринимательский омбудсмен Борис Титов выступил с предложением вернуть несколько десятков владельцев бизнеса на родину, пообещав добиться справедливого наказания или, как в случае с Яркиным, его отсутствия.Яркин сбежал во французский Лион после того, как самарские полицейские возбудили в отношении него уголовное дело за преднамеренное банкротство двух компаний «Автотрейда» в 2015 году. От таких манипуляций пострадал «Альфа-банк». Сумма ущерба составляла почти 141 миллион рублей. Холдинг, образованный в нулевых, занимался продажей и перевозкой автомобилей в нескольких российских регионах. Активы компании оценивались в 2008 году в более чем полмиллиарда рублей. А через три года начались долговые проблемы – «Автотрейду» стало тяжело нести это бремя. После чего начались банкротства его «дочек».Несколько лет у следствия не было подозреваемых в деле о преднамеренном банкротстве. В начале января они появились – это Владимир Яркин и его брат Александр, который руководил «Автотрейд-Тольятти». Как раз эта организация и задолжала «Альфа-банку» более 140 миллионов рублей. Владимира Яркина заочно арестовали и объявили в международный розыск. Материалы были направлены в Интерпол. Сам же бизнесмен отрицал свою вину. По его мнению, дело было сфабриковано ради захвата его активов. Он заявлял, что «Альфа-банк» повысил ставку уже на оформленные кредиты, а затем выставил требования на досрочное погашение. Финансовая организация также инициировала банкротство заемщиков. Залоговое имущество ушло по ценам в несколько раз ниже рыночных.Зимой 2022 года суд Лиона закрыл дело об экстрадиции Яркина. Тому содействовали и принятые решения Генпрокуратуры России – было установлено, что срок давности по обвинению бизнесмена в банкротстве закончился ещё в 2019 году. Далее был направлен запрос в Интерпол, где после проверки документы на Яркина были удалены. А самарские следователи закрыли дело Яркина в связи с непричастностью к преступлению. История с «лондонским списком» началась в 2018 году. Тогда омбудсмен Титов встречался с российскими бизнесменами, которые скрылись от преследования заграницей. Но они были готовы вернуться, если их не арестуют после возвращения. В итоге в документ вошло порядка 140 имен.

***

Подконтрольная братьям Руслану и Тимуру Бабаевым (сыновьям бывшего вице-президента РЖД Салмана Бабаева) «Дербентская винодельческая компания» (ДВК) совместно со скандально известным дистрибутором алкогольной продукции «Ladoga» заявили о начале производства «эксклюзивной линейки» тихих и игристых вин «Ventо del Caspio». На сегодняшний день уже выпущено 320 тыс. бутылок вина и идёт речь об увеличении этого объёма. В минувшем июле ДВК озвучила планы строительства в Дербенте нового винного завода, стоимостью свыше 800 млн рублей. Правительство Дагестана присвоило проекту статус «приоритетного» со всеми полагающимися в таком случае налоговыми льготами. У самой ДВК финансы на реализацию проекта отсутствуют, зато они есть у её бенефициаров – братьев Бабаевых: многомиллионную прибыль им приносит компания «Тессера Инвест», которой принадлежит 50% ДВК. В своё время, благодаря поддержке отца, считавшегося одним из ключевых топ-менеджеров РЖД, братья также вошли в железнодорожный бизнес, став совладельцами компании «СГ-Транс» — крупного подрядчика железнодорожной монополии, получавшего многомиллионные контракты. При этом часть средств «СГ-Транса» могла выводиться на счета аффилированного кипрского офшора. Бизнес-партнёром Бабаевых в этом проекте стал одиозный Алексей Тайчер – бывший советник главы РЖД Олега Белозерова, благодаря хитрым махинациям установивший контроль над крупной лизинговой компанией «Трансфин-М». За продвижение продукции ДВК на российском рынке отвечает дистрибуторская группа «Ladoga», бенефициаром которой называют петербургского миллиардера Вениамина Грабара. Приносящая миллиардную выручку группа также имеет офшорные связи. Более того, ранее её официальное юрлицо было признано банкротом по итогам проверки ФНС, выявившей недоимки более чем на 900 млн рублей и начислившей дистрибутору солидные пени и штраф. Вот только активы предприятия оказались своевременно переведены на ООО «Группа Ладога», а Грабар выступил инициатором подписания мирового соглашения, обязавшись удовлетворить большую часть финансовых претензий налогового ведомства.


Источник: “https://acompromat.com/articles/kompromat_grupp_22_09_2022.html”

Источник: VTimes