В отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Экостройресурс», самарского регионального оператора по обращению с ТКО, возбуждено уголовное дело о неуплате налогов. По данным следствия, в 2018 году рег­оператор создал ООО « Трансресурс », которое «умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по НДС по сделкам с четырьмя контрагентами» и завысило суммы расходов по сделкам с 18 организациями, индивидуальными предпринимателями и физлицами путём занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации. Материалы, по которым возбуждено дело, поступили в СК от налоговой службы. Генеральный директор «Экостройресурса» Михаил Захаров заявил, что у налогового органа отсутствовали законные основания для передачи материалов проверки силовикам, поскольку решение фискальной службы оспаривается в суде.

Следственным управлением СКР по Самарской области возбуждено уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Неуплата налогов в особо крупном размере») в отношении неустановленных лиц из руководства ООО «Экостройресурс», самарского регионального оператора по обращению с ТКО.Первым об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев. По данным депутата, основанием для уголовного дела стали итоги проверки самарского УФНС за 2018–2022 годы. Компания якобы недоплатила 337 млн руб. налогов. При этом парламентарий отметил, что регоператор ежегодно получает многомиллионную поддержку из бюджета. В 2020 году из регионального бюджета регоператору выделили 143 млн руб. субсидий для возмещения выпадающих доходов. В 2021 году организация получила из областного бюджета 145 млн руб., в 2022 году — 153 млн руб. Помимо этого регоператору выделяют дополнительные средства из федерального бюджета.

• ООО «Экостройресурс» создано в 2013 году. Собственниками общества, по данным «СПАРК-Интерфакса», являются ООО «Капитал-Актив» и Зиакас Василиос Христос. В конце 2018 года компания по итогам конкурса объявлена ре­гиональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Региональными властями с организацией заключен контракт на девять лет. Плата за вывоз ТКО в регионе рассчитывается исходя из площади жилища. С 2021 года, судя по финансовой отчетности в «СПАРК-Интерфаксе», общество работает в убыток. В 2021 году выручка «Экостройресурса» составила 5,2 млрд руб., убыток — 132 млн руб., в 2022 году выручка превысила 5,3 млрд руб., убыток составил 223 млн руб. При этом ООО «Трансресурс» из года в год демонстрирует прибыль. В прошлом году выручка предприятия достигла 3 млрд руб., прибыль — 64 млн руб.

В следственном управлении СКР по региону «Ъ» подтвердили информацию об уголовном деле по материалам налоговой службы. В ходе предварительного следствия установлено, что в 2018 году регоператор зарегистрировал ООО «Трансресурс», которое «умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам с четырьмя контрагентами» и «неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами путём занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации, тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения». Следствие планирует добиться ареста имущества руководителей и учредителей «Экостройресурса», назначена судебная налоговая экспертиза.

Как ответил «Ъ» генеральный директор регоператора Михаил Захаров, у налогового органа отсутствуют законные основания для направления материалов выездной налоговой проверки для возбуждения уголовного дела, поскольку их решение обжалуется в судебном порядке в арбитражном суде. «Более того, налоговая самовольно, без решений суда списала с нас 189 млн текущих налогов, в счёт погашения недоказанной недоимки, что также будет оспорено в суде. Если даже ФНС и обратилась в Следственный комитет, то она формально обязана возбудить процесс, но это никак не доказывает вину регионального оператора»,— сказал Михаил Захаров. Он подчеркнул, что «337 млн руб.— сумма доначислений по сделкам, в которых „Экостройресурс“ не является стороной по ­договору».

В январе этого года депутат Михаил Матвеев сообщил, что СУ ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из руководства рег­оператора уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). В «Экостройресурсе» якобы занизили выручку за 2020 год на 223,5 млн руб. и завысили объёмы вывезенных отходов и транспортных затрат на 763,4 млн руб. В полиции тогда не стали комментировать информацию. Представители «Экостройресурса» отметили, что информация о занижении выручки и завышении объёмов ТКО «является технической ошибкой либо чьей-то фантазией».

На прошлой неделе в самарском УФАС заявили, что ООО «Экостройресурс» и транспортировщики ТКО ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции». «Компании заключили антиконкурентное соглашение. Его результатом стало ограничение конкуренции при проведении в 2019–2021 годах торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории Самарской области»,— говорилось в сообщении антимонопольной службы.

Кроме того, ООО «Трансресурс», ООО «Трансэко», ООО «Транском», ООО «Дакант» и АО «Чистый Город» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О защите конкуренции». По информации антимонопольной службы, компании заключили ограничивающее конкуренцию соглашение для поддержания цен на этих торгах. Общая стоимость начальных максимальных цен торгов превысила 31,2 млрд руб. Фирмам грозят оборотные штрафы по ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.Материалы УФАС переданы правоохранителям.